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尽职审查提供最深入全面的调查结果,配合详尽透彻的分析,协助客户规避潜在风险,作出正确的商业决定和计划。

KYC

报告包括但不限于获取企业最新的登记及营运资料。报告亦会根据历史变更纪录,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。

  • 注册资料
  • 股东 (如适用)
  • 联络资料
  • 经营范围
  • 变更纪录 (如适用)
  • 董事
  • 企业家族 (如适用)
  • 资质与认证 (如适用)
  • 生产与运营
  • 财务数据 (如适用)
  • 财务分析 (如适用)
  • 往来银行 (如适用)
  • 诉讼纪录 (如适用)
  • 业务现况
(#) 個別国家或地区提供不同报告内容。
股权披露调查
  • 调查包括主体持有在上市公司股权,视乎国家的披露规定
民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
清盘调查
  • 调查包括破产管理署有关公司强制性清盘呈请
违规及纪律处分调查

根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。

  • 針對特定專業範疇
  • 覆盖超过#480个政府机构,理事会,部门,机构和专业组织
  • 针对违规和纪律处分,吊销执照,违反规则/行为,习俗,礼节,道德等进行搜索
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息
  • 通讯社
  • 政府公报
  • 公众网站
  • 杂志
  • 网上信息
  • 政府公告
  • 公司公报及上市年报
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。
实地调查
  • 核实主体地址及交通
  • 周遭环境及交通
  • 大厦外观相片
  • 主体相关名牌相片
  • 主体單位相片
  • 营运情况及单位布置
  • 估计单位面积及员工人数
  • 月租及管理费查询

备注:不同国家或地区個別报价。

股权披露调查
  • 调查包括主体持有在上市公司股权,视乎国家的披露规定
个人身份核实
  • 调查包括验证身份证号和姓名
民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
破产查册
  • 调查包括破产管理署有关个人破产呈请
  • 已获批准个人自愿安排
董事索引调查
  • 查包括按董事名称查阅:某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单
董事资格调查
  • 调查包括由公司注册处搜索取消董事资格名单
违规及纪律处分调查

根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。

  • 針對特定專業範疇
  • 覆盖超过#480个政府机构,理事会,部门,机构和专业组织
  • 针对违规和纪律处分,吊销执照,违反规则/行为,习俗,礼节,道德等进行搜索
个人背景履历调查
  • 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息,通讯社,政府公告,公司公报,以及上市年报等
  • 杂志
  • 官方和公众网站
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。

备注:不同国家或地区個別报价。

汇华资讯的企业信用调查服务,以最专业和最全面的分析,帮助客户了解每一个合作伙伴的背景和现况,制订更快、更好的决策,防范可能出现的风险。

企业信用报告
  • 注册资料
  • 股东(#)
  • 联络资料
  • 经营范围
  • 经营期限(如适用)
  • 主要经营者
  • 组织结构
  • 生产与运营
  • 财务数据(#)
  • 财务分析
  • 往来银行
  • 诉讼纪录
  • 员工人数
  • 业务现况
  • 信用评级
(#) 调查得到的信息会因国家或地区而不同
企业实地调查报告
  • 核实主体地址及交通
  • 周遭环境及交通
  • 大厦外观相片
  • 主体相关名牌相片
  • 主体單位相片
  • 营运情况及单位布置
  • 估计单位面积及员工人数
  • 月租及管理费查询

备注:不同国家或地区個別报价。

汇华资讯提供全面、准确及创新的雇员背景调查服务,以专业、快捷和客观的分析,协助客户减低招聘时可能出现的各种风险,建造安全和完善的工作环境。

雇员调查报告
  • 就职时间认证
  • 职衔认证
  • 职责认证
  • 基本薪酬认证
  • 工作表现评价
  • 离职原因
  • 证明人信息
专业资格认证报告
  • 证明人信息
  • 专业资格认证
  • 签发日期及签发机关
学历认证报告
  • 学历认证
  • 签发时间及签发机关
  • 学校信息
  • 证明人信息
个人负面记录调查报告
  • 性别
  • 出生日期
  • 境内负面纪录

汇华资讯以完善网络及专业经验,为提供独特和全面的产权调查服务,协助客户减低商业交易时可能出现的各种风险。

土地⁄物业查证 (现有业权)
  • 核实使用权拥有人名称
  • 物业详情
船舶查证
  • 核实使用权拥有人名称
  • 船只详情
车辆查册
  • 现时车主
  • 车辆登记号码所对应之车主名称、身份证明文件、地址及汽车的相关信息
知识产权调查 商标 ⁄ 专利
  • 核实使用权拥有人名称
  • 商标/专利详情

汇华资讯提供一站式的企业认证方案,以最准确全面的信息,配合专业透彻的分析,帮助客户制订更快和更好的决策,辨识各种潜在风险。

企业认证
  • 企业注册认证
  • 经营认证
  • 证明人信息
证书认证
  • 证书拥有权认证
  • 证书有效性认证
资质认证
  • 资质拥有权认证
  • 资质有效性认证
商业伙伴认证
  • 商业伙伴真实性认证
视频认证
  • 视频会议认证

汇华资讯于中国、香港及全球200国家或地区拥有全职外访团队及当地渠道,协助客户处理各种实地调查的项目,确保呈送真实情况,规避各种虚假失实的商业诈骗,致力协助客户减低风险,作出正确的商业决定和计划。

实地调查

通过实地调查揭示企业的经营状况,详细情况如:


  • 核实主体地址及交通
  • 周遭环境及交通
  • 大厦外观照片
  • 主体相关名牌相片
  • 主体单位相片
  • 营运情况及单位布置
  • 估计单位面积及员工人数
  • 月租及管理费查询

备注:不同国家或地区個別报价。

服务覆盖的国家及地区
  • 阿富汗
  • 阿尔巴尼亚
  • 阿尔及利亚
  • 安道尔
  • 安哥拉
  • 安圭拉岛
  • 安提瓜岛
  • 阿根廷
  • 阿鲁巴岛
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  • 奥地利
  • 阿塞拜疆
  • 亚速尔群岛
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  • 波斯尼亚黑塞哥维那
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