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KYC China - CBI

报告包括但不限于获取企业最新的登记、財務及营运资料。报告亦会根据CBI調查團隊實時調查,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。

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  • 员工人数
  • 成立背景
  • 发展情况
  • 业务现况
全档KYC

报告包括但不限于获取企业最新的登记、財務及营运资料。报告亦会根据公司至成立起所有的历史变更纪录及CBI調查團隊的實時調查,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。

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民事诉讼调查
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刑事记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
破产调查
  • 调查包括破产管理署有关公司强制性清盘呈请
股东全览调查
  • 全览调查显示公司组织图,从而了解目标主体和股东结构,再判断其潜在的利益冲突
违规及纪律处分调查

根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。

  • 針對特定專業範疇
  • 覆盖超过#480个政府机构,理事会,部门,机构和专业组织
  • 针对违规和纪律处分,吊销执照,违反规则/行为,习俗,礼节,道德等进行搜索
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息
  • 通讯社
  • 政府公报
  • 公众网站
  • 杂志
  • 网上信息
  • 政府公告
  • 公司公报及上市年报
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台如
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。
实地调查

我们除了提供以下常规的外访服务之外,我们专业的外访团队还可以为客户提供其他定制的服务:


甲、 经营状况核实

  • 定位信息照片
  • 周边环境及附近交通介绍
  • 大厦外观照片
  • 目标主体铭牌照片
  • 目标主体地址照片
  • 经营状况及装饰描述
  • 向相关人员咨询主体的经营状况 (如:安保人员等)

乙、 遥距尽职审查 (实时视频会议)

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  • 目测办公空间及雇员人数
  • 核实受访者身份及职位
  • 调查员与受访者合影

丙、 存货盘点

  • 定位信息照片
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  • 大厦外观照片
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  • 盘点步骤及结果描述
  • 盘点清单照片
  • 目标盘点物照片
  • 审计师名片/工作证照片

丁、 文档调取

  • 定位信息照片
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  • 联系目标部门获悉文档调取的要求
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戊、 问卷调查

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  • 目标主体铭牌照片
  • 目标主体地址照片
  • 营运状况及装饰描述
  • 问卷调查结果总结
个人身份核实
  • 调查包括验证身份证号和姓名
民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
关联企业调查
  • 调查列出个人的关联公司名单,包括该个人在公司作为一个法人代表、董事 及/或股东
个人背景履历调查
  • 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
违规及纪律处分调查

根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。

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媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

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報告內容概要

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企业简单报告 样本报告
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企业综合报告 样本报告
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企业全档信用报告 样本报告
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企业深度研究报告 样本报告
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(#) 按市場監管部门所存放之数据而定
企业财务报告 样本报告
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实地调查 样本报告

我们除了提供以下常规的外访服务之外,我们专业的外访团队还可以为客户提供其他定制的服务:


甲、 经营状况核实

  • 定位信息照片
  • 周边环境及附近交通介绍
  • 大厦外观照片
  • 目标主体铭牌照片
  • 目标主体地址照片
  • 经营状况及装饰描述
  • 向相关人员咨询主体的经营状况 (如:安保人员等)

乙、 遥距尽职审查 (实时视频会议)

  • 定位信息照片
  • 周边环境及附近交通介绍
  • 大厦外观照片
  • 目标主体铭牌照片
  • 目标主体地址照片
  • 营运状况及装饰描述
  • 目标主体内部环境照片
  • 目标主体营业执照照片
  • 目测办公空间及雇员人数
  • 核实受访者身份及职位
  • 调查员与受访者合影

丙、 存货盘点

  • 定位信息照片
  • 周边环境及附近交通介绍
  • 大厦外观照片
  • 目标主体铭牌照片
  • 目标主体地址照片
  • 估算盘点区域面积
  • 盘点步骤及结果描述
  • 盘点清单照片
  • 目标盘点物照片
  • 审计师名片/工作证照片

丁、 文档调取

  • 定位信息照片
  • 周边环境及附近交通介绍
  • 联系目标部门获悉文档调取的要求
  • 大厦外观照片
  • 目标部门铭牌照片
  • 目标部门地址照片
  • 调取的文档照片

戊、 问卷调查

  • 定位信息照片
  • 周边环境及附近交通介绍
  • 大厦外观照片
  • 目标主体铭牌照片
  • 目标主体地址照片
  • 营运状况及装饰描述
  • 问卷调查结果总结

汇华资讯提供全面、准确及创新的雇员背景调查服务, 以专业、快捷和客观的分析,协助客户减低招聘时可能出现的各种风险,建造安全和完善的工作环境。

雇员基础调查报告 (I) 样本报告
  • 身份认证
  • 专业资格认证
  • 境内负面纪录
  • 学历认证
雇员基础调查报告 (II) 样本报告
  • 身份认证
  • 专业资格认证
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  • 境内工作履历信息认证
雇员标准调查报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 境内负面纪录
  • 学历记录
  • 学历认证
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  • 学校排名
  • 专业资格记录
  • 专业资格认证
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  • 专业资格排名
  • 5年内3家工作记录
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  • 工作表现调查
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工作履历认证报告 样本报告
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  • 证明人信息
工作履历深度调查报告 样本报告
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  • 职责认证
  • 基本薪酬认证
  • 深度工作表现评价
  • 离职原因
  • 证明人信息
  • 自选工作表现问题
个人负面及金融违规调查报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 性别
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  • 境内金融违规记录
个人身份认证报告 样本报告
  • 身份证号码认证
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  • 出生日期
个人负面记录调查报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 性别
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  • 境内负面纪录
学历认证报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 学历认证
  • 签发时间及签发机关
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专业资格认证报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 专业资格认证
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  • 学校信息
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汇华资讯以完善网络及专业经验,为提供独特和全面的产权调查服务,协助客户减低商业交易时可能出现的各种风险。

房地产业权查证 样本报告
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  • 抵押现况 (如查询获得)
采矿权查证 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 核实使用权证的状况
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海域使用权查证 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 核实使用权证的状况
  • 使用权期限
林地使用权查证 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 核实使用权证的状况
  • 使用权期限
船舶查证 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 船只详情
知识产权调查 商标 样本报告 ⁄ 专利 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 商标/专利详情

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证书认证
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银行账户认证
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视频认证
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甲、 经营状况核实

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乙、 遥距尽职审查 (实时视频会议)

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丁、 文档调取

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戊、 问卷调查

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