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尽职审查提供最深入全面的调查结果,配合详尽透彻的分析,协助客户规避潜在风险,作出正确的商业决定和计划。

KYC

报告包括但不限于获取企业最新的登记及营运资料。报告亦会根据历史变更纪录,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。

  • 注册号码
  • 注册地址
  • 联络信息
  • 成立日期
  • 注册股本
  • 经营范围
  • 员工
  • 股东
  • 董事
  • 分公司及子公司
  • 股本变更历程
  • 民事诉讼调查
  • 供货商及客户 (如适用)
  • 资格与证书
  • 抵押及押记
  • 财务信息 (如适用)
  • 银行信息 (如适用)
  • 业务现况
  • 实地调查
民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
清盘调查
  • 调查包括破产管理署有关公司强制性清盘呈请
物业业权调查
  • 调查列出由公司拥有的物业 (包括历史及目前的拥有权)
个人信贷记录调查
  • 信贷评分
  • 信贷账户资料
股权披露调查
  • 调查包括公司持有在上市公司超过5%以上的股权
违规及纪律处分调查

根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。

  • 針對特定專業範疇
  • 覆盖超过#480个政府机构,理事会,部门,机构和专业组织
  • 针对违规和纪律处分,吊销执照,违反规则/行为,习俗,礼节,道德等进行搜索
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息
  • 通讯社
  • 政府公报
  • 公众网站
  • 杂志
  • 网上信息
  • 政府公告
  • 公司公报及上市年报
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。
实地调查
  • 核实主体地址及交通
  • 周遭环境及交通
  • 大厦外观相片
  • 主体相关名牌相片
  • 主体單位相片
  • 营运情况及单位布置
  • 估计单位面积及员工人数
  • 月租及管理费查询
个人身份核实
  • 调查包括验证身份证号和姓名
民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
破产查册
  • 调查包括破产管理署有关个人破产呈请
  • 已获批准个人自愿安排
董事索引调查
  • 调查包括按董事名称查阅:某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单
董事资格调查
  • 调查包括由公司注册处搜索取消董事资格名单
物业业权调查
  • 调查列出由个人拥有的物业 (包括历史及目前的拥有权)
股权披露调查
  • 调查包括个人持有在上市公司超过5%以上的股权
个人信贷记录调查
  • 信贷评分
  • 信贷账户资料
违规及纪律处分调查

根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。

  • 針對特定專業範疇
  • 覆盖超过#480个政府机构,理事会,部门,机构和专业组织
  • 针对违规和纪律处分,吊销执照,违反规则/行为,习俗,礼节,道德等进行搜索
个人背景履历调查
  • 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息
  • 通讯社
  • 政府公报
  • 公众网站
  • 杂志
  • 网上信息
  • 政府公告
  • 公司公报及上市年报
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。