企業のサービス

強化されたデューデリジェンス(資産適正評価)は、様々な側面から最新かつ正確な情報を統合し、徹底した分析結果をご提供します。がリスクを回避し安全な取引を実施 して、信用度を構築する手助けをします。

KYC China - CBI

企業の経歴情報と経営情報を最新式で獲得。CBI社の専門チームによって行われた新しい調査から、表示されたリスクを含めた総合的な情報を獲得。

  • 会社名
  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 会社のカテゴリー
  • 事業の範囲
  • 運営期間
  • 株主リスト
  • 登録情報の変更リスト
  • 取締役リスト
  • 代表取締役および関連会社検索
  • 組織のメンバー(最終株主を含む)
  • 組織構造
  • 資格と認証
  • 生産と運用
  • 最近2年間の財務情報
  • 財務分析
  • 銀行情報
  • 最近15年間の訴訟記録
  • 従業員数
  • 設立背景
  • 開発の進捗状況
  • 現在の事業状況
KYC(上級)

企業の経歴情報と経営情報を最新式で獲得。全過去の記録を持った洞察力、そしてCBI社の専門チームによって行われた新しい調査から、リスクを含めた総合的な情報を獲得。

  • 会社名
  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 会社のカテゴリー
  • 事業の範囲
  • 運営期間
  • 代表取締役の完全なリスト(#)
  • 株主の完全なリスト(#)
  • 登録情報の変更リスト(#)
  • 取締役の完全なリスト(#)
  • 代表取締役および関連会社検索
  • 組織のメンバー(最終株主を含む)
  • 組織構造
  • 資格と認証
  • 生産と運用
  • 最近2年間の財務情報
  • 財務分析
  • 銀行情報
  • 最近15年間の訴訟記録
  • 従業員数
  • 設立背景
  • 開発の進捗状況
  • 現在の事業状況
(#) 市場規制管理局で利用可能な内部記録に依存します
委任調査 (民事訴訟)
  • 会社名
  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 代表取締役
  • 最近15年間の訴訟記録
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (破産)
  • 調査は、破産の申し立てを提供
組織図のチェック
  • 株主リスト
不正行為や懲戒処分のチェック

勤務先をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 特定のプロ意識に反する
  • 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
  • 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤー
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1,500以上の情報源をもとにした情報:

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック
  • このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする
現地調査

以下の標準的な企業サイト調査サービスに加えて、専門的なサイト調査員によるオーダーメイドのサービスも提供しています:


A. 存在と動作検証

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 動作状態と装飾の形容
  • 他人(警備員等)からの被験者の稼働状況について問い合わせ

B. リモートデューデリジェンス(リアルタイムビデオ会議通話)

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 動作状態と装飾の形容
  • 対象の作業環境の写真
  • 営業許可証の写真
  • 床面積と従業員数の推定
  • インタビュー対象者のIDと役職の確認
  • 調査官と面接官の集合写真

C. 倉庫エリア

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 倉庫の大体の面積
  • 生産手順と完成品の形容
  • 在庫リストの写真
  • 製品の写真
  • 監査役の名刺の写真

D. 文書検索

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 文書検索の要件について関係当局に連絡する
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 取得した文書の写真

E. アンケートインタビュー

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 動作状態と装飾の形容
  • アンケート結果のまとめ
身元照合確認
  • 調査では、対象者となるIDと名前の照合を確認
委任調査 (民事訴訟)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
関連会社調査
  • 法廷代理人、管理職、そして/または株主としての役割を持つ関連で、対象者が保有する会社のリスト
標準的な経歴審査
  • 対象者の雇用者経歴、学歴、そして職業資格を全調査
不正行為や懲戒処分のチェック

勤務先をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 特定のプロ意識に反する
  • 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
  • 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤ
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1500以上の情報源をもとにした情報

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック
  • このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする。

「滙華資訊」はワンストップ式のソリューションを提供 し、最も専門及び全面的な分析で貴社に協力して提携パートナーの背景と現況を把握し、多くの時間を最も速く最も良い方策の制定に用いてリ スクに抵抗する。

報告內容概要

企業登録報告書 報告書例
  • 登録名称
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 問合せ先
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 法律文書書式
  • 法定代理人
  • 業務範囲
  • 運営期間
  • 株主
  • 現在の事業状況
企業簡易報告書 報告書例
  • 登録名称
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 問合せ先
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 法律文書書式
  • 法定代理人
  • 業務範囲
  • 運営期間
  • 株主
  • 重要な経営者(取締役のリストを含む)
  • 組織全員
  • 現在の事業状況
企業総合報告書 報告書例
  • 会社名
  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 会社のカテゴリー
  • 事業の範囲
  • 運営期間
  • 株主
  • 主要管理職(取締役リストを含む)
  • 代表取締役
  • 組織のメンバー
  • 組織構造
  • 資格と認証
  • 生産と運用
  • 銀行情報
  • 最近5年間の訴訟記録
  • 従業員数
  • 設立背景
  • 現在の事業状況
企業信用報告書 報告書例
  • 会社名
  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 会社のカテゴリー
  • 事業の範囲
  • 運営期間
  • 株主
  • 登録情報の変更リスト
  • 主要管理職(取締役リストを含む)
  • 代表取締役および関連会社検索
  • 組織のメンバー(最終株主を含む)
  • 組織構造
  • 資格と認証
  • 生産と運用
  • 最近2年間の財務情報
  • 財務分析
  • 銀行情報
  • 最近5年間の訴訟記録
  • 従業員数
  • 設立背景
  • 開発の進捗状況
  • 現在の事業状況
  • 信用格付
企業詳細な信用報告書 報告書例
  • 会社名
  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 会社のカテゴリー
  • 事業の範囲
  • 運営期間
  • 代表取締役の完全なリスト(#)
  • 株主の完全なリスト(#)
  • 登録情報の変更リスト(#)
  • 取締役の完全なリスト(#)
  • 代表取締役および関連会社検索
  • 組織のメンバー(最終株主を含む)
  • 組織構造
  • 資格と認証
  • 生産と運用
  • 最近2年間の財務情報
  • 財務分析
  • 銀行情報
  • 最近5年間の訴訟記録
  • 従業員数
  • 設立背景
  • 開発の進捗状況
  • 現在の事業状況
  • 信用格付
(#) 市場規制管理局で利用可能な内部記録に依存します
企業詳細研究報告書 報告書例
  • 会社名
  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 会社のカテゴリー
  • 代表取締役および関連会社検索
  • 事業の範囲
  • 運営期間
  • 取締役の完全なリスト(#)
  • 株主の完全なリスト(#)
  • 以前の変更の完全なリスト(#)
  • 取締役の完全なリスト(#)
  • 代表取締役および関連会社検索
  • 組織のメンバー(最終株主を含む)
  • 組織構造
  • 資格と認証
  • 生産と運用
  • 最近3年間の財務情報
  • 財務分析
  • 銀行情報
  • 最近5年間の訴訟記録
  • 組織のメンバー(最終株主を含む)
  • 従業員数
  • 設立背景
  • 開発の進捗状況
  • 現在の事業状況
  • 信用格付
  • 産業展望
  • 競争力分析
  • 開発見通し
(#) 市場規制管理局で利用可能な内部記録に依存します
企業財務報告書 報告書例
  • 会社名
  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 会社のカテゴリー
  • 代表取締役
  • 事業の範囲
  • 運営期間
  • 株主リスト
  • 最近2年間の財務情報
  • 財務分析
  • 現在の事業状況
企業訴訟報告書 報告書例
  • 会社名
  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 代表取締役
  • 最近5年間の訴訟記録
現地調査 報告書例

以下の標準的な企業サイト調査サービスに加えて、専門的なサイト調査員によるオーダーメイドのサービスも提供しています:


A. 存在と動作検証

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 動作状態と装飾の形容
  • 他人(警備員等)からの被験者の稼働状況について問い合わせ

B. リモートデューデリジェンス(リアルタイムビデオ会議通話)

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 動作状態と装飾の形容
  • 対象の作業環境の写真
  • 営業許可証の写真
  • オフィスの大体の面積と従業員の大体の数
  • インタビュー対象者のIDと役職の確認
  • 調査官と面接官の集合写真

C. 倉庫エリア

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 倉庫の大体の面積
  • 生産手順と完成品の形容
  • 在庫リストの写真
  • 製品の写真
  • 監査役の名刺の写真

D. 文書検索

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 文書検索の要件について関係当局に連絡する
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 取得した文書の写真

E. アンケートインタビュー

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 動作状態と装飾の形容
  • アンケート結果のまとめ

滙華資訊は全面的、正確的、独創的な雇員調査サービスを提供し、専門的、快速的且つ客観的な分析を以ってお客様が新社員を採用する時に発生しうる様々なリスクを下げ、安全、完璧な職場環境を作るのに助力する。

雇員基礎調査報告書 (I) 報告書例
  • 身分認証
  • 専門資格認証
  • 国内における不良記録
  • 学歴認証
雇員基礎調査報告書 (II) 報告書例
  • 身分認証
  • 専門資格認証
  • 国内における不良記録
  • 学歴認証
  • 国内における勤務履歴情報認証
雇員標準調査報告書 報告書例
  • 身分証明書番号の検証
  • 国内における不良記録
  • 学歴記録
  • 学歴認証
  • 学校の評判
  • 学校ランキング
  • 専門資格記録
  • 専門資格認証
  • 専門機構の評判
  • 専門資格ランキング
  • 5年間内3社での勤務歴
  • 国内における勤務履歴認証
  • パフォーマンス調査
  • 元会社の背景評価
  • 滙華雇員評価指数
勤務履歴認証報告書 報告書例
  • 身分認証
  • 勤務期間認証
  • 肩書認証
  • 職責認証
  • 基本給認証
  • 基本パフォーマンス評価
  • 離職原因
  • 証明者情報
勤務履歴詳細報告書 報告書例
  • 身分認証
  • 勤務期間認証
  • 肩書認証
  • 職責認証
  • 基本給認証
  • 詳細パフォーマンス評価
  • 離職原因
  • 証明者情報
  • パフォーマンスに関するオプション事項
不利な記録と財務上の不規則性の記録に関する個人の報告書 報告書例
  • 身分証明書番号の検証
  • 性別
  • 生年月日
  • 国内公記録
  • 国内金融の不規則性の記録
個人身分認証報告書 報告書例
  • 身分証明書番号の検証
  • 性別
  • 生年月日
個人不良記録調査報告書 報告書例
  • 身分証明書番号の検証
  • 性別
  • 生年月日
  • 国内における不良記録
学歴認証報告書 報告書例
  • 身分証明書番号の検証
  • 学歴認証
  • 発行日及び発行機関
  • 学校情報
  • 証明者情報
専門資格認証報告書 報告書例
  • 身分証明書番号の検証
  • 専門資格認証
  • 発行日及び発行機関
  • 学校情報
  • 証明者情報

滙華資訊はその完全なネットワーク及び専門的経験により、独特的、全面的所有権調査サービスを提供し、お客様がビジネス取引中にありえる各種リスクを抑えるのに協力する。

不動産所有権調査 報告書例
  • 現時点の土地使用者、所有権者名称の確認
  • 土地使用証、不動産権利書状況の確認
  • 抵当権設定状況 (調査による入手等)
鉱業権調査 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 使用権利書状況の確認
  • 使用権期限
海域使用権調査 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 使用権利書状況の確認
  • 使用権期限
林地使用権調査 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 使用権利書状況の確認
  • 使用権期限
船舶調査 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 船舶の詳細状況
知的財産権調査 商標 報告書例 ⁄ 専利 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 商標/専利の詳細状況

「滙華資訊」はワンストップ式のソリューションを提供 し、最も専門及び全面的な分析,多くの時間を最も速く最も良い方策の制定に用いてリ スクに抵抗する。

企業認証
  • 企業登録認証
  • 経営認証
  • 証明者情報
証書認証
  • 証書所有者認証
  • 証書有効性認証
資格認証
  • 資格保有権認証
  • 資格有効性認証
銀行口座認証
  • 銀行口座有効性認証
ビジネスパートナー認証
  • ビジネスパートナーの真実性認証
ビデオ認証
  • ビデオ会議認証

フルタイムで活躍する調査員、そして中国本土に駐在するローカルネットワーク、香港、そして世界214か国を通じて、CBI社は、現在の状況を提示することにより、顧客様に対して不正商品やビジネスリスクを防ぐことをお手伝いします。われわれの高度な訓練を受けた専門家は、秘密厳守の下、タイムリーで市場に見合った価格でお客様へご提案を提供しております。

現地調査 報告書例

以下の標準的な企業サイト調査サービスに加えて、専門的なサイト調査員によるオーダーメイドのサービスも提供しています:


A. 存在と動作検証

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 動作状態と装飾の形容
  • 他人(警備員等)からの被験者の稼働状況について問い合わせ

B. リモートデューデリジェンス(リアルタイムビデオ会議通話)

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 動作状態と装飾の形容
  • 対象の作業環境の写真
  • 営業許可証の写真
  • 床面積と従業員数の推定
  • インタビュー対象者のIDと役職の確認
  • 調査官と面接官の集合写真

C. 倉庫エリア

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 倉庫の大体の面積
  • 生産手順と完成品の形容
  • 在庫リストの写真
  • 製品の写真
  • 監査役の名刺の写真

D. 文書検索

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 文書検索の要件について関係当局に連絡する
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 取得した文書の写真

E. アンケートインタビュー

  • GPS位置証明
  • 周辺と交通機関の紹介
  • 建物の外観の写真
  • 対象のサイネージの写真
  • 対象の施設の写真
  • 動作状態と装飾の形容
  • アンケート結果のまとめ