企業のサービス

強化されたデューデリジェンス(資産適正評価)は、様々な側面から最新かつ正確な情報を統合し、徹底した分析結果をご提供します。がリスクを回避し安全な取引を実施 して、信用度を構築する手助けをします。

KYC

企業の経歴情報を最新式で獲得。過去の記録とともに洞察力から、表示されたリスクを含めた総合的な情報を獲得

  • 会社番号
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立日
  • 資本金
  • 事業の範囲
  • 従業員
  • 株主
  • 取締役
  • 支店および子会社
  • 登録情報の変更
  • 訴訟記録
  • サプライヤーと顧客(もしある場合)
  • 資格と認証
  • モーゲージと不動産担保
  • 財務情報(もしある場合)
  • 銀行情報(もしある場合)
  • 現在の事業状況
  • サイト調査
委任調査 (民事訴訟)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (破産)
  • 調査は、破産の申し立てを提供
資産調査 (財産所有者)
  • 莫大なデータベースは、企業が保有する財産を含む(過去・現在の所有者)
資産調査 (株式保有の開示 - 上場企業の5% または、それ以上)
  • この調査は、香港証券取引所上場企業の中で、対象者の株主保有状況を含む。5%またはそれ以上のみ
不正行為や懲戒処分のチェック
  • 業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤー
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1,500以上の情報源をもとにした情報:

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック
  • このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする
現地調査
  • 対象のアドレス検証
  • 環境と交通
  • 建物外壁の写真
  • 対象関連看板の写真
  • 対象単位の写真
  • 運転状況と装飾の説明
  • 単位面積と従業員の数を推定
  • 毎月のレンタル及管理費用
身元照合確認
  • 調査では、対象者となるIDと名前の照合を確認
委任調査 (民事訴訟)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (倒産)
  • 調査は、倒産申し立てを含む
委任調査 (管理職)
  • 調査は、管理職を基本とした調査を含む。現在どの管理職かまたはどの予備の管理職かのリスト
資格失脚調査 (取締役)
  • 調査は、管理職の資格失脚を含む
資産調査 (株式保有の開示 - 上場企業の5% または、それ以上)
  •  この調査は、香港証券取引所上場企業の中で、対象者の株主保有状況を含む。5%またはそれ以上のみ
資産調査 (資産所有)
  • 莫大なデータベースは、企業が保有する財産を含む(過去・現在の所有者)
個人信用情報

業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 信用格付
  • 信用口座情報
不正行為や懲戒処分のチェック

業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 特定のプロ意識に反する
  • 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
  • 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
標準的な経歴審査
  • 対象者の雇用者経歴、学歴、そして職業資格を全調査
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤ
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1500以上の情報源をもとにした情報

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック
  • このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする。