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尽职审查提供最深入全面的调查结果,配合详尽透彻的分析,协助客户规避潜在风险,作出正确的商业决定和计划。

KYC报告

报告包括但不限于获取企业最新的登记及营运资料。报告亦会根据历史变更纪录,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。

  • 注册资料
  • 股东
  • 联络资料
  • 经营范围
  • 变更纪录 (如适用)
  • 董事
  • 企业家族 (如适用)
  • 资质与认证 (如适用)
  • 生产与运营
  • 财务数据 (如适用)
  • 财务分析 (如适用)
  • 往来银行 (如适用)
  • 诉讼纪录
  • 业务现况
  • 实地调查

备注:個別国家提供不同报告内容。

民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
清盘调查
  • 调查包括破产管理署有关公司强制性清盘呈请
违规及纪律处分调查
  • 根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息,通讯社,政府公告,公司公报,以及上市年报等
  • 杂志
  • 官方和公众网站
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台如: Facebook,微博,LinkedIn,QQ空间
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。
实地调查

实地调查是在周详严密的架构之下,由特派CBI外访员专队直接向主体及有关人、物等搜集资料。

  • 实地调查会因应营运主体的性质,设计合适的调查方法:
    • 观察法(Observational Method)
    • 问卷法(Survey Method)
    • 实验法(Experimental Method)
  • 实地市场调查的五个步骤:
    • 确立调查目的
    • 决定调查方法和架构
    • 展开实地调查
    • 统计分析及阐释
    • 提送报告及跟进

备注:不同国家個別报价。

民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
破产查册
  • 调查包括破产管理署有关个人破产呈请
  • 已获批准个人自愿安排
董事索引调查
  • 查包括按董事名称查阅:某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单
违规及纪律处分调查
  • 根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
个人背景履历调查
  • 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息,通讯社,政府公告,公司公报,以及上市年报等
  • 杂志
  • 官方和公众网站
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台如: Facebook,微博,LinkedIn,QQ空间
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。

备注:不同国家個別报价。

汇华资讯于中国、香港及全球200国家拥有全职外访团队及当地渠道,协助客户处理各种实地调查的项目,确保呈送真实情况,规避各种虚假失实的商业诈骗,致力协助客户减低风险,作出正确的商业决定和计划。

企业营运实地调查

实地调查企业真实营运状况,包括企业:

  • 主体注册名称及地址
  • 主体地址及交通
  • 周遭环境及交通
  • 大厦外观照片
  • 主体相关名牌相片
  • 主体单位相片
  • 营运情况及单位布置
  • 估计单位面积及员工人数
  • 月租及管理费查询

汇华资讯的企业信用调查服务,以最专业和最全面的分析,帮助客户了解每一个合作伙伴的背景和现况,制订更快、更好的决策,防范可能出现的风险。

企业信用报告
  • 注册资料 (*)
  • 股东 (*)
  • 联络资料
  • 经营范围
  • 经营期限(如适用)
  • 主要经营者
  • 组织结构
  • 生产与运营
  • 财务数据 (*)
  • 财务分析
  • 往来银行
  • 诉讼纪录 (*)
  • 员工人数
  • 业务现况
  • 信用评级
(*)调查得到的信息会因国家而不同
企业实地调查报告
  • 核实主体地址及交通
  • 周遭环境及交通
  • 大厦外观相片
  • 主体相关名牌相片
  • 主体單位相片
  • 营运情况及单位布置
  • 估计单位面积及员工人数
  • 月租及管理费查询

汇华资讯提供全面、准确及创新的雇员背景调查服务, 以专业、快捷和客观的分析,协助客户减低招聘时可能出现的各种风险,建造安全和完善的工作环境。

雇员调查报告
  • 就职时间认证
  • 职衔认证
  • 职责认证
  • 基本薪酬认证
  • 工作表现评价
  • 离职原因
  • 证明人信息
学历认证报告
  • 学历认证
  • 签发时间及签发机关
  • 学校信息
  • 证明人信息
个人负面记录调查报告
  • 性别
  • 出生日期
  • 境内负面纪录

汇华资讯以完善网络及专业经验,为提供独特和全面的产权调查服务,协助客户减低商业交易时可能出现的各种风险。

土地⁄物业查证 (现有业权)
  • 核实使用权拥有人名称
  • 物业详情
船舶查证
  • 核实使用权拥有人名称
  • 船只详情
车辆查册
  • 现时车主
  • 车辆登记号码所对应之车主名称、身份证明文件、地址及汽车的相关信息
知识产权调查 商标 ⁄ 专利
  • 核实使用权拥有人名称
  • 商标/专利详情

汇华资讯提供一站式的企业认证方案,以最准确全面的信息,配合专业透彻的分析,帮助客户制订更快和更好的决策,辨识各种潜在风险。

资质认证
  • 资质拥有权认证
  • 资质有效性认证
服务覆盖的国家
  • 阿尔巴尼亚
  • 阿尔及利亚
  • 安哥拉
  • 安圭拉
  • 阿根廷
  • 阿鲁巴
  • 澳大利亚
  • 奥地利
  • 阿塞拜疆
  • 巴哈马
  • 巴林
  • 孟加拉国
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  • 白俄罗斯
  • 比利时
  • 伯利兹
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  • 百慕达
  • 波利维亚
  • 博茨瓦纳
  • 巴西
  • 英属维尔京群岛
  • 汶莱
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  • 开曼群岛
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