企業のサービス

強化されたデューデリジェンス(資産適正評価)は、様々な側面から最新かつ正確な情報を統合し、徹底した分析結果をご提供します。がリスクを回避し安全な取引を実施 して、信用度を構築する手助けをします。

KYC 報告

企業の経歴情報と経営情報を最新式で獲得。CBI社の専門チームによって行われた新しい調査から、表示されたリスクを含めた総合的な情報を獲得。

  • 登録情報
  • 株主
  • 公開情報
  • 企業展望
  • 営業期間
  • 過去の変更歴
  • 経営
  • 組織図
  • 資格と認証
  • 財政事情
  • 財政分析
  • 銀行の情報
  • 公記録と訴訟歴
  • 組織の人数
  • 創立歴
  • 改革
  • 現在の状況
  • 商品と運営
KYC 報告(上級)

企業の経歴情報と経営情報を最新式で獲得。全過去の記録を持った洞察力、そしてCBI社の専門チームによって行われた新しい調査から、リスクを含めた総合的な情報を獲得。

  • 登録情報
  • 株主
  • 公開情報
  • 企業展望
  • 営業期間
  • 過去の変更歴(#)
  • 経営
  • 組織図
  • 資格と認証
  • 財政事情
  • 財政分析
  • 銀行の情報
  • 公記録と訴訟歴
  • 組織の人数
  • 創立歴
  • 改革
  • 現在の状況
  • 商品と運営

(#)政府機関で公開されている情報による

委任調査 (民事訴訟)
  • 登録情報
  • 公開情報
  • 公記録と訴訟歴
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (破産)
  • 調査は、破産の申し立てを提供
組織図のチェック
  • 株主リスト
不正行為や懲戒処分のチェック

勤務先をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 特定のプロ意識に反する
  • 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
  • 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤー
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1,500以上の情報源をもとにした情報:

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック

このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする

  • 制裁・監視・規制リストを360度チェック
  • 専門家調査:テロリスト、組織犯罪、中東
  • 世界的なメディア調査;80,000の情報源
  • 200以上の国と地域が対象
  • KYC,AML、CFL,PEPの適正評価に対する満された要求
  • 改善された適正評価報告書の重要な部分
現地調査

視覚調査は、信頼度大
現地調査では、以下のことが可能

  • 固定資産をみる
  • 全在庫商品にざっと目を通す
  • 経営観察
  • そして何よりも本人とのインタビューが最も重要

現地調査は、以下を含むが、これに限定されるものではない

  • 対象者(社)の登録名と住所の照合
  • 周囲と交通網の紹介
  • 対象者(社)の土地または建物の写真
  • 床面積と従業員数を推測
  • 対象者(社)の住所照合
  • 建造物の外装写真、対象者(社)の標識や看板の写真
  • 運営状況と装飾描写
  • 毎月の賃貸料と経営費用の調査
身元照合確認
  • 調査では、対象者となるIDと名前の照合を確認
委任調査 (民事訴訟)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
関連会社調査
  • 法廷代理人、管理職、そして/または株主としての役割を持つ関連で、対象者が保有する会社のリスト
標準的な経歴審査
  • 対象者の雇用者経歴、学歴、そして職業資格を全調査
不正行為や懲戒処分のチェック

勤務先をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 特定のプロ意識に反する
  • 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
  • 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤ
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1500以上の情報源をもとにした情報

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック

このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする。

  • 制裁・監視・規制リストを360度チェック
  • 専門家調査:テロリスト、組織犯罪、中東
  • 世界的なメディア調査;80,000の情報源
  • 200以上の国と地域が対象
  • KYC,AML、CFL,PEPの適正評価に対する満された要求
  • 改善された適正評価報告書の重要な部分

フルタイムで活躍する調査員、そして中国本土に駐在するローカルネットワーク、香港、そして世界170か国を通じて、CBI社は、現在の状況を提示することにより、顧客様に対して不正商品やビジネスリスクを防ぐことをお手伝いします。われわれの高度な訓練を受けた専門家は、秘密厳守の下、タイムリーで市場に見合った価格でお客様へご提案を提供しております。

企業の実地調査報告書 報告書例
  • 法定代表人
  • 対象のアドレス検証
  • 環境と交通
  • 建物外壁の写真
  • 対象関連看板の写真
  • 対象単位の写真
  • 運転状況と装飾の説明
  • 単位面積と従業員の数を推定
  • 毎月のレンタル及管理費用

「滙華資訊」はワンストップ式のソリューションを提供 し、最も専門及び全面的な分析で貴社に協力して提携パートナーの背景と現況を把握し、多くの時間を最も速く最も良い方策の制定に用いてリ スクに抵抗する。

報告內容概要

企業登録報告書 報告書例
  • 登録名称
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 問合せ先
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 法律文書書式
  • 法定代理人
  • 業務範囲
  • 運営期間
  • 株主
  • 現状
企業簡易報告書 報告書例
  • 登録名称
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 問合せ先
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 法律文書書式
  • 法定代理人
  • 業務範囲
  • 運営期間
  • 株主
  • 重要な経営者(取締役のリストを含む)
  • 組織全員
  • 現状
企業総合報告書 報告書例
  • 登録名称
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 問合せ先
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 法律文書書式
  • 法定代理人
  • 業務範囲
  • 運営期間
  • 株主
  • 重要な経営者(取締役のリストを含む)
  • 組織構成
  • 資格と認証
  • 生産と操作
  • 銀行情報
  • 公共と訴訟記録
  • 組織全員
  • 職員数
  • 設立の経緯
  • 発展
  • 現状
企業信用報告書 報告書例
  • 登録名称
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 問合せ先
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 法律文書書式
  • 法定代理人と会社検索記録
  • 業務範囲
  • 運営期間
  • 株主
  • 変更履歴
  • 重要な経営者(取締役のリストを含む)
  • 組織構成
  • 資格と認証
  • 生産と操作
  • 財務情報
  • 財務分析
  • 銀行情報
  • 公共と訴訟記録
  • 組織全員(最上位の株主を含む)
  • 職員数
  • 設立の経緯
  • 発展
  • 現状
  • 信用格付け
企業の特殊な信用報告書 報告書例
  • 登録名称
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 問合せ先
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 法律文書書式
  • 法定代理人と会社検索記録
  • 業務範囲
  • 運営期間
  • 法定代理人の総履歴
  • 総履歴
  • 変更の総履歴
  • 重要な経営者(取締役のリストを含む)
  • 組織構成
  • 資格と認証
  • 生産と操作
  • 財務情報
  • 財務分析
  • 銀行情報
  • 公共と訴訟記録
  • 組織全員(最上位の株主を含む)
  • 職員数
  • 設立の経緯
  • 発展
  • 現状
  • 信用格付け
(*) 工商部門の保存する資料による
企業訴訟報告書 報告書例
  • 登録名称
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 問合せ先
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 法律文書書式
  • 法定代理人
  • 業務範囲
  • 運営期間
  • 株主
  • 財務情報
  • 財務分析
  • 現状

滙華資訊は全面的、正確的、独創的な雇員調査サービスを提供し、専門的、快速的且つ客観的な分析を以ってお客様が新社員を採用する時に発生しうる様々なリスクを下げ、安全、完璧な職場環境を作るのに助力する。

雇員基礎調査報告書 (I) 報告書例
  • 身分認証
  • 専門資格認証
  • 国内における不良記録
  • 学歴認証
雇員基礎調査報告書 (II) 報告書例
  • 身分認証
  • 専門資格認証
  • 国内における不良記録
  • 学歴認証
  • 国内における勤務履歴情報認証
雇員標準調査報告書 報告書例
  • 身分証明書番号認証
  • 国内における不良記録
  • 学歴記録
  • 学歴認証
  • 学校の評判
  • 学校ランキング
  • 専門資格記録
  • 専門資格認証
  • 専門機構の評判
  • 専門資格ランキング
  • 5年間内3社での勤務歴
  • 国内における勤務履歴認証
  • パフォーマンス調査
  • 元会社の背景評価
  • 滙華雇員評価指数
勤務履歴認証報告書 報告書例
  • 身分認証
  • 勤務期間認証
  • 肩書認証
  • 職責認証
  • 基本給認証
  • 基本パフォーマンス評価
  • 離職原因
  • 証明者情報
勤務履歴詳細報告書 報告書例
  • 身分認証
  • 勤務期間認証
  • 肩書認証
  • 職責認証
  • 基本給認証
  • 詳細パフォーマンス評価
  • 離職原因
  • 証明者情報
  • パフォーマンスに関するオプション事項
個人身分認証報告書 報告書例
  • 身分証明書番号認証
  • 性別
  • 生年月日
個人不良記録調査報告書 報告書例
  • 身分証明書番号認証
  • 性別
  • 生年月日
  • 国内における不良記録
学歴認証報告書 報告書例
  • 身分証明書番号認証
  • 学歴認証
  • 発行日及び発行機関
  • 学校情報
  • 証明者情報
専門資格認証報告書 報告書例
  • 身分証明書番号認証
  • 専門資格認証
  • 証明者情報
  • 発行日及び発行機関

滙華資訊はその完全なネットワーク及び専門的経験により、独特的、全面的所有権調査サービスを提供し、お客様がビジネス取引中にありえる各種リスクを抑えるのに協力する。

不動産所有権調査 報告書例
  • 現時点の土地使用者、所有権者名称の確認
  • 土地使用証、不動産権利書状況の確認
  • 抵当権設定状況 (調査による入手等)
鉱業権調査 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 使用権利書状況の確認
  • 使用権期限
海域使用権調査 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 使用権利書状況の確認
  • 使用権期限
林地使用権調査 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 使用権利書状況の確認
  • 使用権期限
船舶調査 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 船舶の詳細状況
知的財産権調査 商標 報告書例 ⁄ 専利 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 商標/専利の詳細状況

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証書認証
  • 証書所有者認証
  • 証書有効性認証
資格認証
  • 資格保有権認証
  • 資格有効性認証