企業のサービス

強化されたデューデリジェンス(資産適正評価)は、様々な側面から最新かつ正確な情報を統合し、徹底した分析結果をご提供します。がリスクを回避し安全な取引を実施 して、信用度を構築する手助けをします。

KYC 報告

企業の経歴情報を最新式で獲得。過去の記録とともに洞察力から、表示されたリスクを含めた総合的な情報を獲得

  • 登録情報
  • 株主
  • 公開情報
  • 企業展望
  • 過去の変更歴
  • 取締役
  • 組織図
  • 商品と運営
  • 財政事情 (もし可能ならば)
  • 財政分析 (もし可能ならば)
  • 銀行の情報 (もし可能ならば)
  • 訴訟歴
  • 現在の状況
  • 資格と認証
委任調査 (民事訴訟)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (破産)
  • 調査は、破産の申し立てを提供
資産調査 (財産所有者)
  • 莫大なデータベースは、企業が保有する財産を含む(過去・現在の所有者)
資産調査 (株式保有の開示 - 上場企業の5% または、それ以上)
  • この調査は、香港証券取引所上場企業の中で、対象者の株主保有状況を含む。5%またはそれ以上のみ
不正行為や懲戒処分のチェック

業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 特定のプロ意識に反する
  • 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
  • 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤー
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1,500以上の情報源をもとにした情報:

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック

このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする

  • 制裁・監視・規制リストを360度チェック
  • 専門家調査:テロリスト、組織犯罪、中東
  • 世界的なメディア調査;80,000の情報源
  • 200以上の国と地域が対象
  • KYC,AML、CFL,PEPの適正評価に対する満された要求
  • 改善された適正評価報告書の重要な部分
現地調査

視覚調査は、信頼度大
現地調査では、以下のことが可能

  • 固定資産をみる
  • 全在庫商品にざっと目を通す
  • 経営観察
  • そして何よりも本人とのインタビューが最も重要

現地調査は、以下を含むが、これに限定されるものではない

  • 対象者(社)の登録名と住所の照合
  • 周囲と交通網の紹介
  • 対象者(社)の土地または建物の写真
  • 床面積と従業員数を推測
  • 対象者(社)の住所照合
  • 建造物の外装写真、対象者(社)の標識や看板の写真
  • 運営状況と装飾描写
  • 毎月の賃貸料と経営費用の調査
委任調査 (民事訴訟)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (倒産)
  • 調査は、倒産申し立てを含む
委任調査 (管理職)
  • 調査は、管理職を基本とした調査を含む。現在どの管理職かまたはどの予備の管理職かのリスト
資格失脚調査 (取締役)
  • 調査は、管理職の資格失脚を含む
資産調査 (株式保有の開示 - 上場企業の5% または、それ以上)
  •  この調査は、香港証券取引所上場企業の中で、対象者の株主保有状況を含む。5%またはそれ以上のみ
資産調査 (資産所有)
  • 莫大なデータベースは、企業が保有する財産を含む(過去・現在の所有者)
不正行為や懲戒処分のチェック

業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 特定のプロ意識に反する
  • 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
  • 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
標準的な経歴審査
  • 対象者の雇用者経歴、学歴、そして職業資格を全調査
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤ
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1500以上の情報源をもとにした情報

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック

このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする。

  • 200以上の国と地域が対象
  • KYC,AML、CFL,PEPの適正評価に対する満された要求
  • 改善された適正評価報告書の重要な部分
  • 専門家調査:テロリスト、組織犯罪、中東
  • 世界的なメディア調査;80,000の情報源

フルタイムで活躍する調査員、そして中国本土に駐在するローカルネットワーク、香港、そして世界170か国を通じて、CBI社は、現在の状況を提示することにより、顧客様に対して不正商品やビジネスリスクを防ぐことをお手伝いします。われわれの高度な訓練を受けた専門家は、秘密厳守の下、タイムリーで市場に見合った価格でお客様へご提案を提供しております。

企業実態調査

以下の項目をもとに現場検証を通じて、企業の実態を明らかにする

  • 法定代表人
  • 対象のアドレス検証
  • 環境と交通
  • 建物外壁の写真
  • 対象関連看板の写真
  • 対象単位の写真
  • 運転状況と装飾の説明
  • 単位面積と従業員の数を推定
  • 毎月のレンタル及管理費用

「滙華資訊」はワンストップ式のソリューションを提供 し、最も専門及び全面的な分析で貴社に協力して提携パートナーの背景と現況を把握し、多くの時間を最も速く最も良い方策の制定に用いてリ スクに抵抗する。

企業情報報告書 報告書例
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 電話番号とファックス番号
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 株主
  • 取締役(現在および以前)
  • 業務範囲
  • 民事訴訟記録
企業信用報告書 報告書例
  • 登録番号
  • 登録住所
  • 電話番号とファックス番号
  • 機構成立の日付
  • 登録された資本
  • 資本変更
  • 業務範囲
  • 職員
  • 株主
  • 取締役と彼らの背景
  • 支店と子会社
  • 供給者と顧客
  • 財務状況
  • 銀行との取引関係
  • 訴訟記録
  • 現状
  • 信用格付け
企業の実地調査報告書 報告書例
  • 法定代表人
  • 対象のアドレス検証
  • 環境と交通
  • 建物外壁の写真
  • 対象関連看板の写真
  • 対象単位の写真
  • 運転状況と装飾の説明
  • 単位面積と従業員の数を推定
  • 毎月のレンタル及管理費用
認証された商業登録簿記載資料の抜粋 報告書例
  • 過去及び現在の責任者名称
  • 過去及び現在の会社住所
  • 開業日・閉業日
  • 業務性質 / 現状
  • 改訂履歴
  • 分行資料
董事索引調査 報告書例
  • 会社別サーチ:ある会社のあらゆる現董事及び予備董事(ある場合)リストの提供、又は
  • 董事の氏名によるサーチ:ある方が董事に任命された又は予備董事に指名された会社のリスト、又は
  • 董事の情報によるサーチ:ある会社のある董事又は予備董事(ある場合)の関連情報
生産サーチ 報告書例
  • 破産管理署への会社強制清算申請
破産サーチ 報告書例
  • 破産管理署への個人破産申請
  • 許可された個人の自由意志による安排
訴訟歴調査 報告書例
  • 民事訴訟の被告又は原告
  • 破産申請
  • 清算申請
令状サーチ 報告書例
  • 申請者の提出する請求陳述書

滙華資訊は全面的、正確的、独創的な雇員調査サービスを提供し、専門的、快速的且つ客観的な分析を以ってお客様が新社員を採用する時に発生しうる様々なリスクを下げ、安全、完璧な職場環境を作るのに助力する。

勤務歴認証報告書
  • 勤務期間認証
  • 肩書認証
  • 職責認証
  • 基本給認証
  • 基本パフォーマンス評価
  • 離職原因
  • 証明者情報
学歴認証報告書
  • 身分証明書番号認証
  • 学歴認証
  • 発行日及び発行機関
  • 学校情報
  • 証明者情報
専門資格認証報告書
  • 身分証明書番号認証
  • 専門資格認証
  • 証明者情報
  • 発行日及び発行機関

滙華資訊はその完全なネットワーク及び専門的経験により、独特的、全面的所有権調査サービスを提供し、お客様がビジネス取引中にありえる各種リスクを抑えるのに協力する。

土地⁄財産サーチ(現所有権) 報告書例
  • 物件の現状、現所有者及び関連登記摘要番号、登記日及び取引金額を含む
土地⁄財産登記簿 (過去及び現在の所有権) 報告書例
  • 物件の過去の状況及び現状、かつての所有者及び関連登記摘要番号、登記日及び取引金額を含む
図面 報告書例
  • 物件図面副本
政府の賃貸契約書 報告書例 ⁄ 立地許可条件 報告書例 ⁄ 新規許可された土地契約書 報告書例
  • 物件の敷地に係わる賃貸契約書及び関連土地の使用状況記載
登記摘要 報告書例
  • 土地登記所に保存され、公共契約書、条と契約書、ローン及び解除責任/押収契約書等物件及びその取引情報に関する書類の提供
車両サーチ 報告書例
  • 現在の車両所有者
  • 車両登記番号の対応する所有者名称、身分証明書類、住所及び車の関連情報
船舶サーチ 報告書例
  • 船舶資料
  • 所有権
知的財産検索
  • 所有者情報
商標調査 報告書例 ⁄ 特許調査 報告書例 ⁄ 意匠調査 報告書例
  • 登録No.
  • 商標
  • 登録日
  • 満期日
  • 類別番号
  • 貨物 / 役務
  • 登録権者情報
  • 送達住所
  • 使用権者情報

「滙華資訊」はワンストップ式のソリューションを提供 し、最も専門及び全面的な分析,多くの時間を最も速く最も良い方策の制定に用いてリ スクに抵抗する。

証書認証
  • 証書所有者認証
  • 証書有効性認証
資格認証
  • 資格保有権認証
  • 資格有効性認証